- las apuestas son realizadas por un grupo de clientes que actúan en coalición para eludir las restricciones establecidas por la empresa de apuestas;
- el cliente es sospechoso de usar cualquier software que automatice el proceso de colocación de apuestas;
- el cliente utiliza la cuenta de juego para participar en situaciones de arbitraje;
- el cliente abusa de los programas de lealtad.