- as apostas são feitas por um grupo de clientes que atuam em coalizão para contornar as restrições estabelecidas pela empresa de apostas;
- o cliente é suspeito de utilizar qualquer software que automatize o processo de definição de apostas;
- o cliente utiliza a conta de jogo para jogar em situações de arbitragem;
- o cliente abusa dos programas de fidelidade.